Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğe göre, işleme konu mal varlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler, şüpheli işlem bildirimini MASAK Başkanlığına, gerekçeleriyle birlikte işlemin ertelenmesi talebiyle gönderecek. Yükümlüler, verilecek karar kendilerine tebliğ edilinceye kadar işlemi gerçekleştirmeyecek.

İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren 7 iş gününü geçemeyecek. İşlem hakkındaki kararın söz konusu süre içerisinde tebliğ edilmemesi durumunda erteleme talebine konu işlem gerçekleştirilebilecek.

Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin; olağandışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanıyla ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekecek.

TÜRGEV’in sunucuları hacklendi!

HABERTÜRK